多部门联合调查“当代上品湾MOMA” 认筹套路,责令立即停售并在一周内退款

株洲晚报 2017-12-01 10:35
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天元区“当代上品湾MOMA”楼盘未取得商品房预售许可证便对外认筹。此外,认筹说是“一万抵三万”,但是不收现金,而是要买开发商推荐的一款理财产品才算认筹成功。(详见 "当代上品湾MOMA“卖理财产品,涉嫌非法集资将被查)

天元区“当代上品湾MOMA”楼盘未取得商品房预售许可证便对外认筹。此外,认筹说是“一万抵三万”,但是不收现金,而是要买开发商推荐的一款理财产品才算认筹成功。(详见 "当代上品湾MOMA“卖理财产品,涉嫌非法集资将被查)

本报11月23日相关报道

昨日,市处非办、市银监局、天元区处非办、天元工商分局、天元公安分局等部门,联合对“当代上品湾MOMA”项目在未取得商品房预售许可证的情况下,推荐购房者买理财产品才能认筹一事进行了现场调查。

工商

理财产品与房屋捆绑销售

涉嫌违规

在现场,开发商——湖南原绿置业有限公司、“摩玛金服”平台主体——第一摩码互联技术(北京)有限公司的相关负责人接受了各执法部门询问、调查,并提交了部分证据资料。执法人员着重对已购买相关理财产品的市民人数、金额、个人信息及两家公司的经营资质等进行了核查。

根据上述两家公司提供的证据资料显示,目前已有29位市民购买了相关理财产品,每份1万元。但该证据资料并未获得执法人员认可,要求两家公司提供更多资料证明。并且,工商部门负责人现场明确指出,将房屋与理财产品捆绑销售,已涉嫌违规。

调查

涉事公司没有相关经营许可

原绿置业销售负责人万金龙称,公司没有正式进行预售,最开始的目的只是为了向市场了解购买意向,也没有强制捆绑理财产品,房产销售人员只是对理财产品平台进行介绍。

第一摩码运营负责人张镇则表示,目前公司的主要业务是信息撮合、居间服务,不会直接接触资金或是设立“资金池”,目前资金都由第三方单位河北银行进行托管,销售给市民的理财产品本身是合法的。他承认,两家公司目前确实没有获得相关的经营许可。

处理

责令立即停止相关操作

一周内清退款项

经多部门执法人员现场核实,两家公司涉嫌存在违规销售理财产品、无预售许可证售房等违规行为。执法人员要求两家公司于12月4日之前,及时递交详细证据证明购买人数、收受金额的真实性;立即停止相关理财产品的合作、销售;自12月1日起,一周之内退还全部收受款项;两家公司近期向相关部门递交书面保证书,保证今后绝不再出现类似情况。 市处非办相关负责人表示,两家公司缺少相关经营资质,相关负责人法律意识淡薄,后续将继续对此事展开调查、核实。

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